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彩票大赢家软件下载 >> 彩票大赢家软件系统-杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告

  证券代码:600926 股票简称:杭州银行布告编号:2019-030

  优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2019年7月19日以电子邮件及书面形式宣布会议告诉,并于2019年7月29日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方法举行,陈震山董事长掌管了会议。本次会议应到会董事11名,现场到会董事9名,Ian Park(严博)董事以电话连线的方法到会会议,郑斌董事因公事原因书面托付赵鹰董事代为到会会议并行使表决权,公司监事及高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规则,会议所构成的抉择合法、有用。

  会议审议并经过抉择如下:

  一、审议经过《关于杭州银行股份有限公司契合非公开发行A股股票条件的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)公布的《上市公司证券发行办理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》(2017年修订)《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法令法规和标准性文件的规则及要求,公司经过仔细的自查证明,以为公司现已契合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的条件。

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  二、审议经过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票计划的计划》

  会议逐项审议经过了本次非公开发行A股股票计划。因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  本次发行的详细计划如下:

  1、发行股票的品种和面值

  本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  2、发行方法

  本次发即将选用向特定目标非公开发行的方法,在获得我国证监会关于本次发行核准文件的有用期内择机向特定目标发行A股股票。全部发行目标均以现金认购本次非公开发行的A股股票。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  3、发行价格及定价准则

  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个买卖日(不含定价基准日)公司A股股票买卖均价(定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量)的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值(资产负债表日至发行日期间发作除权、除息事项的,每股净资产值将进行相应调整)的较高值。若在该20个买卖日内发作因除权、除息引起股价调整彩票大赢家软件系统-杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告的景象,则对调整前买卖日的买卖价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

  本次非公开发行的定价基准日及终究发行价格将在本次发行获得我国证监会核准后,依照相关法令法规的规则及监管部分要求,由公司董事会或董事会授权人士依据股东大会的授权,与主承销商洽谈确认。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  4、发行数量

  本次非公开发行A股股票的数量不超越800,000,000股。若公司A股股票在本次非公开发行的董事会抉择日至本次发行日期间发作送红股、公积金转增股本、配股等除权事项,本次发行数量上限将作相应调整,一起发行目标认购的股份数量上限将依据其许诺的认购份额相应调整。

  本次非公开发行股票的终究发行数量将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商在我国证监会终究核准的计划范围内洽谈确认。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  5、发行目标及其认购状况

  本次非公开发行的发行目标共4名,分别为:红狮控股集团有限公司(以下简称“红狮集团”)、杭州市财政局、姑苏苏高新科技工业发展有限公司(以下简称“苏高科”)及姑苏新区高新技术工业股份有限公司(以下简称“姑苏高新”)。本次发行目标拟认购状况如下:

  ■

  发行目标实践认购股份数量,按本次非公开发行终究发行股票数量乘以各发行目标许诺的认购份额确认,终究发行股份数量核算至个位数(核算成果向下取整)。各发行目标许诺认购份额为各发行目标认购股份数量上限除以本次发行股份数量上限。

  发行目标终究认购金额为发行目标实践认购股份数量乘以终究发行价格,且发行目标认购金额算计不超越本次发行征集资金总额的上限。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  6、征集资金数额及用处

  本次发行征集资金总额不超越人民币72亿元,扣除相关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  7、限售期组织

  依据我国银行稳妥监督办理委员会(以下简称“我国银保监会”)的相关规则,杭州市财政局、红狮集团认购的本次非公开发行的股票自获得股权之日起5年内不得转让。依据我国证监会的相关规则,其他发行目标认购的本次非公开发行的股票自获得股权之日起36个月内不得转让。

  相关监管组织对认购股份限售期、转让股份及受让方的股东资历还有规则的,从其规则。

  限售期完毕后,发行目标所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规以及我国证监会和上海证券买卖所的有关规则履行。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  8、本次发行完结前结存未分配利润组织

  本次发行完结后,为统筹新老普通股股东的利益,由公司新老普通股股东同享本次发行完结前的结存未分配利润。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  9、上市地址

  在限售期满后,本次非公开发行的A股股票将在上海证券买卖所上市买卖。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  10、抉择有用期

  本次非公开发行股票抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  本次发行计划终究需经我国银保监会浙江监管局赞同和我国证监会核准后方可施行,并以前述监管组织终究核准的计划为准。

  本计划需提交公司股东大会逐项审议。

  三、审议经过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的计划》

  因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  《杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.彩票大赢家软件系统-杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告cn)。

  四、审议经过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票征集资金运用可行性陈述的计划》

  因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票征集资金运用可行性陈述》详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  五、审议经过《关于杭州银行股份有限公司前次征集资金运用状况陈述的计划》

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司到2019年6月30日止前次征集资金运用状况陈述及鉴证陈述》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  六、审议经过《关于杭州银行股份有限公司与特定目标签署附条件收效的股份认购合同的计划》

  赞同公司于2019年7月29日与红狮集团、杭州市财政局、苏高科及姑苏高新4名投资者签署的《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件收效的股份认购合同》。

  因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  七、审议经过《关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行A股股票触及相关买卖事项的计划》

  因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司关于非公开发行A股股票的相关买卖布告》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  八、审议经过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期报答及添补办法的计划》

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期报答及添补办法》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  九、审议经过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的计划》

  为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书在授权范围内全权处理本次发行的相关事宜。详细授权内容包含但不限于如下:

  一、在法令、法规、我国证券监督办理委员会相关规则及《公司章程》(均包含其后续修订、弥补)答应范围内依照有权部分的要求,并结合公司的实践状况,拟定、调整和施行本次发行计彩票大赢家软件系统-杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告划,包含但不限于确认发行时刻、征集资金金额、发行股票的价格、发行股票的数量、发行目标、征集资金专项账户、征集资金运用详细组织及其他与发行计划相关的全部事宜;在发行前清晰详细的发行条款及发行计划,拟定和施行本次发行的终究计划,决议或调整本次发行机遇和施行进展等;

  二、依据现行有用的法令法规(包含其后续修订、弥补)、有关政府部分和监管组织的要求制造、修正、报送本次发行计划及本次发行上市申报材料,处理相关手续并履行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并依照监管要求处理与本次发行有关的信息发表事宜;

  三、处理本次发行所触及的相关认购方的股东资历批阅核准或报备事宜;

  四、签署、修正、弥补、完结、递送、履行、停止与本次发行有关的全部协议、合同和文件(包含但不限于保荐及承销协议、与征集资金相关的协议、与投资者签定的股份认购合同、布告及其他发表文件、准则等);

  五、决议并延聘保荐人、承销商、律师事务所、管帐师事务所等中介组织,以及处理与此有关的其他事宜;

  六、于本次发行完结后,依据监管组织的定见以及本次发行的成果当令请求注册本钱改变和修正《公司章程》相应条款,并报有关政府部分和监管组织核准或存案,及向商场监督办理机关及其他相关部分处理公司改变挂号、新增股份挂号保管等相关事宜;

  七、在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答有最新规则及要求的景象下,依据到时相关法令法规及监管部分的要求,进一步剖析、研讨、证明本次非公开发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期报答等影响,制定、修正相关的添补办法与方针,并全权处理与此相关的其他事宜;

  八、在相关法令法规答应的状况下,采纳全部必要的举动,处理与本次发行有关的其他事宜;

  九、本授权自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  因为本计划内容触及相关买卖事项,依据《公司章程》及相关规则,相关董事陈震山、王家华、章小华逃避本计划表决。

  表决成果:非相关董事赞同8票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  十、审议经过《关于杭州银行股份有限公司股东报答规划(2020-2022年)的计划》

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司股东报答规划(2020-2022年)》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十一、审议经过《关于杭州银行股份有限公司本钱办理规划(2020-2022年)的计划》

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  《杭州银行股份有限公司本钱办理规划(2020-2022年)》的详细内容请见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十二、审议经过《关于聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司行长助理的计划》

  决议聘任毛夏红女士为公司行长助理,任期至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。

  毛夏红女士的高档办理人员任职资历尚待我国银保监会浙江监管局核准。

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  十三、审议经过《关于拟举行杭州银行股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的计划》

  赞同于2019年8月22日下午14:00在浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室举行2019年第2次暂时股东大会,审议上述榜首、二、四、五、七、八、九、十、十一项计划。

  表决成果:赞同11票;放弃0票;对立0票。

  特此布告。

  杭州银行股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二十九日

  附件:

  杭州银行股份有限公司高档办理人员简历

  毛夏红,女,1972年6月出世。结业于浙江工商大学,项目办理硕士,管帐师。现任杭州银行金融商场部总经理、资金营运中心总经理。曾任杭州银行延安公司事务发展部副总经理兼延安支行副行长(掌管工作)、杭州银行益乐支行(现西城支行)行长、杭州银行资金营运部(现金融商场部)副总经理(掌管工ssense作)。

(责任编辑:DF120)



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